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湖北枣阳警方成功打掉过亿元黑灰产业链 涉案流水超过一亿元
来源:农村新报作者:洞察网2022-02-18 09:19:50

记者从枣阳市公安局获悉,该市鹿头派出所联合刑侦大队、平林派出所打掉一个电信诈骗团伙,吴某等11名犯罪嫌疑人被一网打尽,查扣的30余张银行卡涉案流水超过一亿元。

去年5月,刚步入社会的吴某偶然间从朋友刘某口中得知,出借银行卡就能赚钱。他抱着侥幸心理,将自己名下一张空额银行卡借给刘某,不久便得到2000元报酬。期间,吴某得知刘某使用他的银行卡实施电信诈骗,将犯罪骗来的黑钱“洗白”。但吴某认为,自己只是提供银行卡,没有直接参与犯罪。随后,他又将自己名下的另两张银行卡借给刘某用于非法“洗钱”,共从中获利6000元。殊不知,吴某的行为已涉嫌帮助信息网络活动罪。

今年1月,吴某三张银行卡资金流水异常的情况,引起当地警方怀疑。鹿头派出所迅速成立工作专班,发现吴某的银行卡被用于诈骗“洗钱”等违法犯罪。随后,民警成功锁定嫌疑人吴某等人落脚点,并联合刑侦大队、平林派出所实施抓捕。目前,11名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留,案件正在进一步办理中。

[责任编辑:linlin]

标签: 湖北枣阳 黑灰产业链 犯罪嫌疑人 涉案流水

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